“відмивання” майна

Ексголова Касаційного госпсуду ВС підозрюється у «відмиванні» майна

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Крім того, про підозру у вчиненні злочину повідомлено...

Передали понад 100 га держземель підконтрольним фермерським господарствам: на Кіровоградщині повідомлено про підозру групі осіб на чолі з ексголовою РДА

Серед фігурантів – колишній голова райдержадміністрації, нині депутат райради, екскерівниця відділу РДА та двоє державних реєстраторів міської ради. Усім учасникам земельної оборудки повідомлені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Крім того, ексголова РДА...

Легалізація активів на понад ₴34,5 млн – судитимуть колишнього головного психіатра ЗСУ

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього головного психіатра Збройних Сил України – начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

Закупівля оптичного обладнання для військових із переплатою понад ₴3,4 млн: на Полтавщині справу передано до суду

Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього директора департаменту міської ради, двох спеціалістів з публічних закупівель цього ж департаменту та колишнього директора товариства, які заволоділи бюджетними...

Ексзаступника керівника Київського СІЗО підозрюють в недекларуванні будинку, ділянки, а також отриманні грошей від арештанта

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому заступнику керівника Державної установи «Київський слідчий ізолятор» повідомлено про підозру в умисному декларування недостовірної інформації, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

На Закарпатті депутата та ще трьох осіб судитимуть за постачання тютюну до підпільних цехів

Закарпатською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальні акти стосовно чотирьох осіб, які обвинувачуються у незаконному обігу тютюну на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед обвинувачених – депутат Великоберезької сільської ради Берегівського району, приватний підприємець...

Незаконно продали майже 1000 тонн кукурудзи за заниженою вартістю – повідомлено про підозру ексдиректору держпідприємства та підприємцю

Під виглядом надання сільгосппослуг землі державного підприємства фактично передали в оренду приватному. А потім ще продали йому врожай кукурудзи за заниженою вартістю. Різниця між ринковою та фактичною вартістю на момент продажу склала понад 20%....

Незаконний вейпбізнес на ₴67 млн: на Вінниччині судитимуть організовану групу

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно злочинного угруповання, яке на Вінниччині займалося збутом незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет. Його викрито навесні цього року.

Легалізація 10 тисяч незаконно зрубаних дубів: припинено масштабну схему з фіктивними документами на понад ₴147 млн

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора спільно з ДБР припинили масштабну схему легалізації незаконно заготовленої деревини цінних порід.