відмивання доходів

Кримінал

На оборудках з легалізації понад ₴11 млн, отриманих внаслідок привласнення електроенергії держпідприємства викрито злочинну групу

Ці кошти фігуранти відмили через фіктивні компанії. Посадовці однієї з таких фірм отримували від кінцевого споживача електроенергії багатомільйонні кошти, які після часткового розрахунку з державним підприємством за поставлену споживачу електроенергію спрямовували на рахунки інших...

Кримінал

Поліцейські ліквідували незаконний намив понад 30 000 тонн піску на Кременчуцькому водосховищі

Зловмисники намивали річковий пісок за межами дозволеної ділянки – на відстані близько пів кілометра від берега. Для цього вони використовували потужний земснаряд – двигуном у 150 кінських сил, що за годину міг викачати до...

Персони

Цілком таємні доходи. Чому керівники місцевих військових адміністрацій Херсонщини приховують свої декларації

Начальники 15 місцевих військових адміністрацій Херсонської області закрили  доступ до  своїх декларацій про доходи за 2024-й та усі попередні роки. Це майже третина посадовців цієї категорії в області.

Головне / Розслідування

Неймовірні джерела багатства родини вищого чина Нацполіції Києва: квіти, «Волга» та щедра бабуся

Поки антикорупційні органи вивчають фінансові феномени високопосадовця Нацполіції, українське суспільство може лише дивуватися неймовірним талантам його родини, де пенсіонери виявляються успішними інвесторами, а старі автомобілі перетворюються на елітні пентхауси.

Кримінал

Викрито організатора двох масштабних схем заволодіння природним газом: збитки перевищують 400 мільйонів

Службові особи приватного товариства, діючи за попередньою змовою з підконтрольними підприємствами, шляхом махінацій із документами та несанкціонованого втручання в інформаційні системи незаконно заволоділи природним газом, що належав як державному оператору газотранспортної системи України, так...

Кримінал

Завершено розслідування щодо організатора фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» та трьох його спільниць

Встановлено понад 90 інвесторів, яких зловмисники ошукали на суму майже 26 млн грн. Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.