Правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже ₴500 млн
З 2023 року через ці схеми «пройшло» 23,5 млрд грн.
конвертцентр
Кіберполіція припинила діяльність конвертцентру, через який понад 60 агропідприємств ухилялися від сплати податків на мільйони гривень
Транзитний вузол на Київщині забезпечував здійснення тіньових розрахунків для десятків компаній аграрного сектору. Одержані кошти обготівковувалися або переводилися у криптовалюту для уникнення фінансового моніторингу.
«Конвертцентр» із 20 підконтрольними підприємствами: на Дніпропетровщині викрито масштабне розкрадання бюджетних коштів
Фігуранти заробляли на оборудках із бюджетними підрядами, які держава проводила для відновлення та ремонту критичної й соціальної інфраструктури. Для реалізації схеми ділки використовували мережу з більш ніж двох десятків підконтрольних підприємств. Після надходження на...
Одесит зареєстрував фірму для «конвертцентру» і отримав… судимість, штраф і дворічну заборону на керівні посади
Одеситу, який за 10 тис. грн погодився зареєструвати на своє ім’я фіктивну компанію з оптової торгівлі зерном, суд призначив штраф і дворічну заборону на керівні посади.
Держфінмоніторинг вирішив боротися з відмиванням грошей за принципом «якщо не можеш перемогти мафію — очоль її»
Заступник голови фінансової розвідки тримав у сумці 278 тисяч доларів, 3 мільйони гривень та офшори на BVI. Його офіційне пояснення: «дали просто потримати». Класичний стартап у 2026 році: айтішка, інвестиції в зуби дракона та друзі з Офісу Президента
40 обшуків, 90 фіктивних фірм і понад ₴1 млрд на рік: злочинна організація допомагала ухилятися від сплати податків
Прокурори Полтавської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему, яка з 2020 року працювала в кількох регіонах України. Її суть полягала в тому, щоб допомагати підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою. За...
Понад ₴576 мільйонів гривень з оборони «у тінь» через «конверт». Схему ліквідовано
Генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook повідомив про викриття та припинення діяльності злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.
Вскрито черговий «конверт»: до держбюджету відшкодовано ₴53,8 млн несплачених податків
Печерська окружна прокуратура міста Києва спільно з СБУ повідомила про підозру організатору «конвертаційного центру», директору приватного товариства та двом бухгалтерам, які з використанням фіктивних фірм надавали підприємствам послуги з мінімізації податків.
Понад пів мільярда гривень оборонних коштів намагалися «відмити» через фіктивні компанії
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито складну та добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень.
